概要
当社は、2020 年２月 10 日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条および第 239 条の規定に基づき、当社の取締役、執行役員および従業員並びに当社子会社の取締役および従業員に対し、ストック・オプションとして新株予約権を無
償で発行すること、ならびに募集事項の決定を取締役会に委任することの承認を求める議案を 2020 年３月 26 日開催予定の第 21 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、当社取締役に対して付与する新株予約権は、会社法第 361 条に規定する報酬等に該当いたしますので、同条に基づく承認を求める議案もあわせて同総会に付議いたします。
１．提案の趣旨
（１）特に有利な条件で新株予約権を引き受ける者の募集をすることを必要とする理由
当社の業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的とし、当社の取締役、執行役員および従業員並びに当社子会社の取締役および従業員に対して、ストック・オプションとして新株予約権を無償で発行するものであります。
（２）当社の取締役に対する報酬等としての新株予約権の発行について
当社の取締役の報酬額は、2015 年３月 26 日開催の第 16 回定時株主総会において年額 300,000 千円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない）とする旨ご承認いただき今日に至っておりますが、当該報酬額とは別枠で、年額 90,000 千円の範囲内でストック・オプションとして新株予約権を発行することにつきご承認をお願いするものであります。
この報酬等として当社の取締役に対し発行する本件新株予約権の額は、新株予約権の割当日において算定した新株予約権１個当たりの公正価値（ブラック・ショールズ・モデルにより算定する）に、割当日に在任する当社取締役に発行する新株予約権の総数を乗じて得た額となります。なお、現在の取締役の員数は６名であります。
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